银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？个人银行卡频繁收款被冻结怎么办？
银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗
银行卡频繁收款可能不会有什么问题，可是如果频繁收款又立马将钱转出去，那么就一定要特别注意了。很可能你已经是反洗钱系统的重点监控对象，如果你的账户存在异常，如果问题不大，银行会打电话来咨询一下，如果情况严重，很可能会冻结你的银行卡。
个人银行卡频繁收款被冻结怎么办?
一般情况下银行卡短时间内频繁收款且累计达到一定金额后会自动触发银行内部反洗钱警报，但并不一定会被认定为洗钱。如果是多个账户在同一时间向某一张银行卡内频繁的汇款，并且额度达到一定的上限一般是5万元左右，那么当单笔的上限或者合计金额累计达到10万元以上时，作为收款方的银行卡，会自动触发银行内部的反洗钱系统的上报，此时就会把这个数据上传到人民银行的反洗钱数据中心。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
新股第一天不封板是什么原因？新股上市第一天没有封板是怎么回事？
新股第一天不封板是什么原因【1】有不少投资者在卖出，涨停之后会有不少人选择卖出，落袋为安，就会打开...
2023-01-10 阅读全文 -
-
-
-
2022房产契税怎么申请退税？2022房产契税退税流程有哪些？
2022房产契税怎么申请退税【1】用户可以携带好相关的退税资料前往地税局窗口申请退税;窗口开具相应的退...
2023-01-10 阅读全文 -
-
-
长沙灵活就业公积金最高可以交多少？长沙灵活就业如何申请交公积金？
长沙灵活就业公积金最高可以交多少灵活就业人员月缴存额度最高不超过1200元每月，最低不得低于每年长沙...
2023-01-10 阅读全文 -
度小满金融贷款可靠么？度小满属于什么贷款？
- 度小满金融贷款可靠么？度小满属于什么贷款？01-10
- 理财产品业绩比较基准越高越好吗?理财产品业绩比较基准是什么?01-10
- 货币基金和定期存款哪个收益高?哪个更好一些?01-10
- 个人征信可以代打吗?个人信用报告查询几次就不能贷款了?01-10
- 银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？个人银行卡频繁收款被冻结怎么办？01-10
- 可转债交易是否实行当日回转交易？可转债修改后交易规则是怎样的？01-10
- 养老保险断缴多久作废？养老保险中间断了5年怎么补?01-10
- 申请科创板股票需要什么条件？怎样才能买科创板股票？01-10
- 租房违约金是怎么算的？退房违约金一般是多少？01-10
- 深圳二手房带押过户费用是多少？没有解押的房子可以过户吗?01-10
理财产品业绩比较基准越高越好吗?理财产品业绩比较基准是什么?
广告
X 关闭
广告
X 关闭
- 房贷审核期间可以用网贷吗？网贷审核一般需要多久？01-10
- 五险一金离职了断交有影响吗？五险断交对退休金有影响吗？01-10
- 房贷部分提前还款需要预约吗？怎么预约提前还清房贷？01-10
- 新股停牌可以挂单吗？可转债停牌后挂单有效吗？01-10
- 借记卡和储蓄卡是一张卡吗？长城借记卡是储蓄卡吗？01-10
- 长沙灵活就业公积金最高可以交多少？长沙灵活就业如何申请交公积金？01-10
- 车险三者险医保外赔偿吗？撞坏物品三者能100%赔偿吗？01-10
- 失信被执行人名单是永久的吗？永久失信人名单怎么上？01-10
- 自己辞职可以领取失业补助金吗？辞职多久可以领取失业保险金？01-10
- 买寿险需要注意哪些事情？买定期寿险注意什么？01-10
10万存定期还是买国债好？国债逆回购有什么购买技巧吗？
- 10万存定期还是买国债好？国债逆回购有什么购买技巧吗？01-10
- 邮政银行月月升赎回何时到账?月月升理财产品怎么样？01-10
- 手机上医保电子凭证怎么激活?医保断缴多久后不能用?01-10
- 终身寿险是人死了后才领钱吗？年金险和终身寿险区别是什么？01-10
- 买房组合贷款需要满足哪些条件？现在买房可以组合贷款吗？01-10
- 二手房贷款有什么风险？买二手房担保公司有什么风险？01-10
- 公积金离职后不提取会怎样？离职6个月才可以提取公积金吗？01-10
- 帮别人担保被起诉了会拍卖房子吗？丈夫帮人担保被起诉影响妻子吗？01-10
- 新股第一天不封板是什么原因？新股上市第一天没有封板是怎么回事？01-10
- 信用卡大额消费被限制交易怎么办？信用卡受限制能恢复吗？01-10